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银行行长出售账号257万条公民信息被泄露

来源:黄冈综合网 发表时间:2018-01-13 08:21:22发布:黄冈综合网 标签:银行 征信 账号

  原标题:银行行长泄露密码257万条银行个人信息被盗取央视网消息:日常生活中,很多人都接到过需不需要贷款之类的骚扰电话,并且很多这样的电话,对方都能直接称呼出我们的姓甚至名字,很明显我们的个人信息泄露了,但是,湖南一银行支行行长,却出售自己的查询账号给中间商,再由中间商将账号卖给有银行关系的“出单渠道”团伙,再由另外一家银行的员工进入内网系统,大肆窃取个人信息,细思恐极骚扰电话竟能细数家底受害人采访四川绵阳的龚先生,经营有两家网吧和一个茶楼,2018年01月,因扩大经营需要,曾在银行贷款50万元,今年01月份提前还清了贷款,■某农商银行支行行长夏某售卖征信系统查询账号,一般两天时间,夏某就会修改密码,然后再进行出售,价格一般都在数万元。

  银行征信报告是一个非常私密的个人信用记录,里面包含有个人姓名、身份证号、家庭住址、电话、家人信息、工作单位等;此外,主要记录了个人的信贷状况,比如有没有贷款、贷了多少、用途是什么、还款情况如何,名下有几张信用卡、额度多少、有没有逾期还款等,案发初始嫌疑人平均交易公民个人征信报告30余万份今年01月,绵阳市民杨女士要贷款购买房屋,于是到银行查询了个人的征信记录,在每天接到10多个贷款电话的同时,龚先生还收到大量的股票投资、银行理财等骚扰短信,特别是对方提到的“银行征信报告”,这让他明显感觉到自己的银行信息被泄露了,于是到当地派出所报了案。

  杨女士明白,自己的信息肯定被泄露了,更令他恐怖的是,对方还知道自家孩子就读私立学校的情况,由于涉嫌侵犯公民个人信息罪,绵阳网安支队迅速成立专案组展开侦查。

  ”其中一个有着100多人的群直接标明:代拉银行详细版本征信,批量收单,01月13日,绵阳市网安支队相关负责人介绍,经侦查,网安民警发现涉案人员均利用网络途径贩卖公民信息,涉案犯罪嫌疑人平均交易公民个人征信报告高达30余万份,涉及交易目标数百人,还留有联系电话。

  今年01月底,专案组将本地嫌疑人邓某抓获,通过这些QQ群,绵阳市公安局网安支队的民警很快发现,绵阳本地就有人在贩卖公民的银行信息,包括银行储户的账户明细、余额,征信报告、家庭住址等等,顺藤摸瓜抓获嫌疑人上线引出“内线”线索邓某被抓获后,民警调查发现,邓某只是一个初级的中间商,那么,他的信息是从哪里来的呢?侦查发现邓某贩卖的信息来源于上家“海盗船长”(网名)。

  警方分析这样的信息泄露源头只能是银行内部,绵阳本地的这名犯罪嫌疑人只是其中一环,01月13日,专案组民警将邓某的上线胡某(男,30岁,湖南省娄底市人)抓获,追上线警方确认泄露源头在银行根据从犯罪嫌疑人邓海处查获的个人银行征信报告和个人账户余额、明细等电子证据,警方判断,信息泄露的源头只能是银行内部。

  然而,专案组民警明白,胡某等人并不是信息泄露的源头,根据胡雄的交代,又将他的上家吴畅在湖北襄阳抓获,在吴畅的电脑和网络存储空间里警方提取到个人银行征信报告120余万份,审讯中,吴某交代,他曾经以8万元的价格在胡某处购买查询账号一个,再通过网络联系到一名叫“邹某”的男子,该男子伙同银行内线“小罗”利用周末监管的时间漏洞,非法获取6万余份征信报告,并以每份35至40元的价格,分别贩卖给犯罪嫌疑人吴某,胡某、苏某、孟某等人,非法获利200余万元。

  那信息泄露的源头具体在哪儿呢?吴畅交代,源头确实是在银行,因为要想查询这些个人银行信息,首先必须有能够查询银行征信的账户和密码,今年01月,专案组民警赶赴湖南,将犯罪嫌疑人夏某抓获,查账号泄露者竟是银行支行行长根据犯罪嫌疑人的交代,警方敏锐地意识到,公民个人银行信息泄露的源头有两处,一个是能够查询银行征信报告的账号和密码,这个是谁泄露出来的?另一个是谁拿了这个账号和密码从银行内部把个人征信报告等信息拷贝出来贩卖的?吴畅交代,为了从胡雄手里拿到这个能够查询银行征信报告的账号和密码,他给胡雄付了8万块钱。

  同时,警方顺着这条线,将夏某团伙中成员姚某某、赵某某抓获,夏镔,湖南邵阳人,事发前曾任当地一家商业银行支行的行长,根据犯罪嫌疑人夏某交代,他和姚某某是朋友,而姚某某知道夏某的查询账号能赚钱,因此以数万元的价格从夏某处购买了征信系统查询账号。

  夏镔交代,他曾替人从赵海亮那儿借了15万元,后来这个人生意亏本跑路了,他已经还了赵海亮9万元,剩下的6万还没还完,案情大白银行员工查询信息售卖账号出售者提成调查中,民警发现,虽然查出了夏某出售查询账号,但是,作为行长,夏某并没有直接查询信息售卖,夏镔交代,密码被更改,意味着这个账号已经完全脱离了他的控制,但如果这时他敢于承担责任向银行领导上报此事的话,也可以把这个账号封掉,但他并没有这样做。

  今年01月13日,专案组民警在辽宁省,将涉案的辽宁省某市中信银行工作人员戴某某、韩某某以及另一名嫌疑人宗某某抓获,查“内鬼”银行保安入“罗网”虽然查出泄露查询银行征信报告账号和密码的犯罪嫌疑人是湖南一家商业银行支行的行长,但只有这个账号,登录不了银行内网,依然无法查询,那是谁最终用这个账号窃取了公民的银行个人信息呢?犯罪嫌疑人吴畅交代,他花8万元拿到夏镔泄露的账号和密码后,通过QQ征信群,找到了“出单团伙”的犯罪嫌疑人邹运,邹运又找到了宗百岁,宗百岁最终找到了能够出单的银行内部人员戴友明,“根据掌握的情况,出售查询账号的人,不仅账号要卖钱,购买者查询信息后,销售账号的人一般一条信息要提成10元钱,一个账号基本上可以挣几十万元。

  戴友明,辽宁灯塔市人,曾任大连某商业银行保安队长,警方审讯得知,初期戴友明利用非法获得的账号和密码曾窃取过公民的征信报告,后来经他介绍韩奎宇进入该银行当了保安,作案手法黑色产业链4个团伙构成“杨女士的信息,就是这样一步一步被泄露,然后被卖给了小额贷款公司,然后被骚扰,那作为保安,戴友明、韩奎宇是怎样侵入银行内部网络窃取个人银行信息的呢?戴友明交代,由于他们是保安,晚上银行下班后,会留在银行里值班,这时大厅里的电脑处在无人监管的状态,他们就把一台装有特殊软件的笔记本电脑接上银行内部的专网。

  ”绵阳市网安支队相关负责人说,戴友明交代,宗百岁交给他查询的银行征信单,多的时候每次都是几千份,少的时候也有几百份,并且每次查询的账号都不相同,“号主”团伙即为涉案农商银行支行行长夏某和姚某某,夏某将账号出售给姚某某,再由姚某某将账号卖给胡某等“中间商”团伙,胡某等人又将账号卖给“出单渠道”团伙邹某等人,由邹某等人伙同另外一家银行的员工戴某某、韩某某,利用职务便利大肆窃取公民个人信息。

  宗百岁给他的价格是每条5到10元,他给韩奎宇的是每条1元,贩卖到最后一条个人银行信息的价格一般会在80到200元,该负责人表示,因为公民在银行的征信记录、账户明细、余额等都被查得清清楚楚,“中间商”团伙又将这些信息卖给了国内小额贷款公司、非法调查公司、诈骗团伙,极易滋生下游犯罪,给群众带来重大损失,一个密码可在多个银行通用警方提示银行应升级系统至此,在公安部的督办下,这一特大侵害公民银行个人信息案全面告破,公安机关共抓获犯罪团伙骨干成员15人,查获涉案资金230余万元,以及大批银行卡、电脑等作案设备”该负责人说,侦办此案的民警认为,夏镔的账号是湖南邵阳一家商业银行的,但这个账号最终大量出单泄露公民银行个人信息是在辽宁大连的另一家商业银行,这就说明单靠一个账号和密码就可以在全国范围的一些银行使用,风险相当高